واحد جرایم مالی T3 (T3 FCU)، یک ابتکار مشترک بین Tether، TRON و TRM Labs، از زمان راه‌اندازی خود در سپتامبر ۲۰۲۴ بیش از ۳۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال غیرقانونی را در سراسر جهان مسدود کرده است. این واحد به‌طور مستقیم با نهادهای اجرایی همکاری می‌کند تا شبکه‌های مجرمانه فعال در فضای کریپتوکارنسی را شناسایی، ردیابی و متلاشی کند.
در سال اول فعالیت خود، T3 FCU پشتیبانی عملیاتی از نیروهای انتظامی در ۲۳ حوزه قضایی در تمام قاره‌ها به جز آفریقا ارائه داد. ایالات متحده بیشترین ارزش دارایی‌های توقیف‌شده را ثبت کرد حدود ۸۳ میلیون دلار در ۳۷ پرونده که تقریبا ۲۷٪ از کل مبلغ را تشکیل می‌دهد.
پس از آن، برزیل با بیش از ۱۳ میلیون دلار دارایی مسدودشده در هفت پرونده قرار گرفت، و دیگر حوزه‌های قضایی مهم شامل اسپانیا، آلمان، آلبانی، بلغارستان، فنلاند، استرالیا، لهستان و بریتانیا بودند.
این واحد نقش مهمی در مقابله با انواع جرایم مرتبط با کریپتوکارنسی داشته است، از جمله پولشویی، کلاهبرداری، هک‌ها و تأمین مالی تروریسم. به‌ویژه، در عملیات Lusocoin در برزیل نقش کلیدی ایفا کرد، که طی آن پلیس فدرال بیش از ۳ میلیارد رئال برزیل دارایی توقیف کرد، از جمله ۴.۳ میلیون USDT مرتبط با گروه‌های سازمان‌یافته جرایم. مقامات برزیلی اوایل این ماه رسماً به نقش T3 FCU اذعان کردند.
دسته‌های جرمی که بیشترین بررسی را داشته‌اند شامل:
- کالاها و خدمات غیرقانونی (۳۹٪)
- کلاهبرداری و فریب
- هک‌ها و سوءاستفاده‌ها، از جمله موارد مرتبط با کره شمالی (مانند هک ۱۹ میلیون دلاری Bybit)
- جرایم مرتبط با مواد ممنوعه یا کنترل‌شده
- تأمین مالی تروریسم و جرایم خشونت‌آمیز
پائولو آردویینو، مدیرعامل Tether، گفت: «رسیدن به نقطه عطف ۳۰۰ میلیون دلار نشان‌دهنده تأثیر واقعی فناوری بلاکچین در مبارزه با جرایم مالی است»، و افزود که این شرکت اکنون با بیش از ۲۸۰ نهاد اجرای قانون در سطح جهان همکاری دارد.
پیوستن Binance به برنامه توسعه‌یافته T3+
برای تقویت همکاری بین‌المللی، برنامه T3+ Global Collaborator در اوت ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد تا همکاری بین بخش خصوصی و دولتی علیه فعالیت‌های غیرقانونی بلاکچین گسترش یابد. Binance به‌عنوان نخستین عضو رسمی این ابتکار加入 کرد.
در ۲۸ تا ۲۹ اکتبر، نمایندگانی از Tether، TRON DAO، Binance، TRM Labs و Europol در نهمین کنفرانس جهانی امور مالی جنایی و کریپتوکارنسی در وین شرکت کردند. این رویداد که به‌طور مشترک توسط Europol و موسسه Basel on Governance برگزار شد، نشان داد که چارچوب T3 FCU می‌تواند به‌عنوان یک مدل جهانی برای اقدام هماهنگ بین صنعت کریپتو و نهادهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
