Tether, TRON ve TRM Labs’in ortak girişimi olan T3 Mali Suçlar Birimi (T3 FCU), Eylül 2024’te başlatılmasından bu yana dünya genelinde 300 milyon dolardan fazla yasa dışı dijital varlığı dondurdu. Birim, kripto paralar aracılığıyla faaliyet gösteren suç ağlarını izlemek, tespit etmek ve çökertmek için kolluk kuvvetleriyle doğrudan iş birliği yapıyor.
İlk yılında, T3 FCU Afrika hariç tüm kıtalarda 23 yargı alanında kolluk kuvvetlerine operasyonel destek sağladı. ABD, el konulan varlıkların en yüksek değerini kaydetti—37 davada yaklaşık 83 milyon dolar—bu, toplam miktarın yaklaşık %27’sini temsil ediyor.
Brezilya, yedi davada 13 milyondan fazla dolar ile ikinci sırada yer alırken, diğer önemli yargı alanları arasında İspanya, Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Finlandiya, Avustralya, Polonya ve Birleşik Krallık bulunuyor.
Birim, kara para aklama, dolandırıcılık, hackleme ve terör finansmanı dahil olmak üzere çeşitli kriptoyla ilgili suçlarla mücadelede kritik bir rol oynadı. Özellikle, Brezilya’daki Lusocoin Operasyonu’nda önemli bir rol üstlendi; bu operasyon sırasında Federal Polis, organize suç gruplarıyla bağlantılı 4,3 milyon USDT dahil olmak üzere 3 milyar Brezilya realinden fazla varlığa el koydu. Brezilya makamları, bu ayın başlarında T3 FCU’nun katkısını resmi olarak tanıdı.
En sık soruşturulan suç kategorileri şunlardı:
- Yasa dışı mal ve hizmetler ( %39 )
- Dolandırıcılık ve sahtekarlıklar
- Hackleme ve istismarlar, Kuzey Kore ile bağlantılı vakalar dahil (ör. 19 milyon dolarlık Bybit hack’i)
- Yasaklanmış veya kontrol edilen maddelerle ilgili suçlar
- Terör finansmanı ve şiddet içeren suçlar
Tether CEO’su Paolo Ardoino, “300 milyon dolar eşiğine ulaşmak, finansal suçlarla mücadelede blockchain teknolojisinin gerçek dünya etkisini gösteriyor” dedi ve şirketin artık dünya genelinde 280’den fazla kolluk kuvvetiyle çalıştığını belirtti.
Binance, genişletilmiş T3+ programına katıldı
Uluslararası iş birliğini güçlendirmek için, Ağustos 2025’te yasa dışı blockchain faaliyetlerine karşı kamu-özel iş birliğini genişletmeyi amaçlayan T3+ Küresel İş Birliği Programı başlatıldı. Binance, girişimin ilk resmi üyesi olarak katıldı.
28–29 Ekim tarihlerinde, Tether, TRON DAO, Binance, TRM Labs ve Europol temsilcileri Viyana’daki 9. Küresel Suç Finansları ve Kripto Paralar Konferansı’na katıldı. Europol ve Basel Governance Enstitüsü tarafından ortak düzenlenen etkinlik, T3 FCU çerçevesinin kripto endüstrisi ile kolluk kuvvetleri arasında koordine hareket için küresel bir model olarak nasıl kullanılabileceğini gösterdi.
