ژیمین چیان، زنی که یک طرح پانزی گسترده را با وعده سودهای کلان برای سرمایهگذاران فریبخورده سازماندهی کرده بود، ممکن است تا ۱۴ سال زندان محکوم شود. چیان از سال ۲۰۱۷، زمانی که با اسناد جعلی از چین گریخت، تحت تعقیب بوده است.
محاکمه او در لندن به پروندهای پایان میدهد که چندین کشور را درگیر کرده، هزاران سرمایهگذار را متضرر ساخته و به بزرگترین ضبط بیتکوین در تاریخ بریتانیا منجر شده است. دادگاه سلطنتی ساوثوارک طی یک جلسه دو روزه حکم نهایی را صادر خواهد کرد. چیان در اواخر سپتامبر به اتهامات خود اعتراف کرده بود. او پیشتر با نامهای مستعاری مانند «یادی ژانگ» فعالیت میکرد و در رسانهها به عنوان «الهه ثروت» شناخته میشد.
چیان پشت بزرگترین ضبط رمزارز در بریتانیا
مقامهای بریتانیایی میگویند چیان نقش محوری در یکی از بزرگترین پروندههای کلاهبرداری رمزارزی که تاکنون علیه یک فرد مطرح شده، ایفا کرده است. او از دهها هزار سرمایهگذار سرمایه جذب کرده و بخش زیادی از آن را به بیتکوین تبدیل کرده تا ابعاد واقعی سرقت را پنهان کند.
بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، این زن ۴۷ ساله یک شرکت سرمایهگذاری را اداره میکرد که وعده سودهای غیرعادی میداد و عمدتاً بازنشستگان و افراد میانسال با تجربه اندک در محصولات پرریسک را هدف قرار میداد. پس از آنکه مقامات چینی به فعالیتهای او پی بردند، چیان با مدارک جعلی به بریتانیا گریخت و تلاش کرد از طریق خرید املاک لوکس و سبک زندگی پرزرقوبرق، داراییهای رمزارزی خود را پولشویی کند.
یکی از همدستان او به نام جیان ون پیشتر بازداشت و به بیش از شش سال زندان محکوم شد، پس از آنکه مقامات کیف پولهای بیتکوینی مرتبط با این شبکه به ارزش چند میلیارد دلار را شناسایی کردند.
ماموران تحقیق با استفاده از تصاویر نظارتی و سوابق مالی، تحرکات چیان را ردیابی کرده و طی عملیات هماهنگ، مقادیر قابلتوجهی پول نقد، طلا و دارایی رمزارزی را ضبط کردند. چیان در ابتدا اتهامات را رد کرد، اما پس از افزایش شواهد علیه او، تصمیم گرفت به جرم خود اعتراف کند.
بیش از ۶۱ هزار BTC به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار از چیان ضبط شده است؛ رقمی که به بزرگترین کشف دارایی رمزارزی در تاریخ بریتانیا تبدیل شده و محور اصلی پرونده محسوب میشود. او اکنون با اتهامات مربوط به نگهداری و انتقال اموال حاصل از جرم طبق «قانون عواید حاصل از جرایم» بریتانیا مواجه است.
