La unidad de delitos financieros T3 (T3 FCU), una iniciativa conjunta de Tether, TRON y TRM Labs, ha congelado desde su lanzamiento en septiembre de 2024 más de 300 millones de dólares en activos digitales ilícitos en todo el mundo. La unidad colabora directamente con las agencias de aplicación de la ley para rastrear, identificar y desmantelar redes criminales que operan a través de criptomonedas.
Durante su primer año, la T3 FCU proporcionó apoyo operativo a las fuerzas del orden en 23 jurisdicciones que abarcan todos los continentes, excepto África. Estados Unidos registró el valor más alto de activos incautados: alrededor de 83 millones de dólares en 37 casos, lo que representa aproximadamente el 27 % del total.
Le siguió Brasil, con más de 13 millones de dólares en activos congelados en siete casos, mientras que otras jurisdicciones significativas incluyeron España, Alemania, Albania, Bulgaria, Finlandia, Australia, Polonia y el Reino Unido.
La unidad ha sido fundamental en la lucha contra una variedad de delitos relacionados con las criptomonedas, incluidos el lavado de dinero, el fraude, los hackeos y la financiación del terrorismo.
En particular, desempeñó un papel clave en la Operación Lusocoin en Brasil, durante la cual la Policía Federal incautó más de 3.000 millones de reales brasileños en activos, incluidos 4,3 millones de USDT vinculados a grupos del crimen organizado. Las autoridades brasileñas reconocieron formalmente la contribución de la T3 FCU a principios de este mes.
Las categorías de delitos investigadas con mayor frecuencia incluyeron:
- Bienes y servicios ilícitos (39 %)
- Fraudes y estafas
- Hackeos y explotación de vulnerabilidades, incluidos los casos vinculados a Corea del Norte (como el hackeo de Bybit por 19 millones de dólares)
- Delitos relacionados con sustancias prohibidas o controladas
- Financiación del terrorismo y delitos violentos
“Alcanzar el hito de 300 millones de dólares demuestra el impacto real de la tecnología blockchain en la lucha contra el crimen financiero”, dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether, señalando que la empresa ahora trabaja con más de 280 agencias de aplicación de la ley a nivel mundial.
Binance se une al programa ampliado T3+
Para fortalecer la cooperación internacional, se lanzó en agosto de 2025 el Programa Global de Colaboradores T3+ (T3+ Global Collaborator Program), diseñado para ampliar la colaboración público-privada contra las actividades ilícitas en blockchain. Binance se unió como el primer miembro oficial de la iniciativa.
Del 28 al 29 de octubre, representantes de Tether, TRON DAO, Binance, TRM Labs y Europol participaron en la 9.ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas en Viena. Organizado conjuntamente por Europol y el Basel Institute on Governance, el evento destacó cómo el marco de la T3 FCU puede utilizarse como modelo global para la acción coordinada entre la industria cripto y las agencias de aplicación de la ley.
