Подразделение финансовых преступлений T3 (T3 FCU), совместная инициатива Tether, TRON и TRM Labs, с момента своего запуска в сентябре 2024 года заморозило более 300 миллионов долларов незаконных цифровых активов по всему миру. Подразделение напрямую сотрудничает с правоохранительными органами для отслеживания, выявления и ликвидации преступных сетей, действующих с использованием криптовалют.
В первый год работы T3 FCU предоставило оперативную поддержку правоохранительным органам в 23 юрисдикциях на всех континентах, кроме Африки. Наибольшая сумма изъятых активов была зафиксирована в США — около 83 миллионов долларов по 37 делам, что составляет примерно 27% от общей суммы.
За ними следует Бразилия с более чем 13 миллионами долларов замороженных активов по семи делам, а другими важными юрисдикциями являются Испания, Германия, Албания, Болгария, Финляндия, Австралия, Польша и Великобритания.
Подразделение сыграло ключевую роль в борьбе с различными преступлениями, связанными с криптовалютой, включая отмывание денег, мошенничество, взломы и финансирование терроризма.
В частности, оно сыграло важную роль в операции Lusocoin в Бразилии, в ходе которой федеральная полиция изъяла более 3 миллиардов бразильских реалов активов, включая 4,3 миллиона USDT, связанных с организованными преступными группами. Бразильские власти официально признали вклад T3 FCU в начале этого месяца.
Наиболее часто расследуемые категории преступлений включают:
- Незаконные товары и услуги (39%)
- Мошенничество и аферы
- Взломы и эксплуатация уязвимостей, включая случаи, связанные с Северной Кореей (например, взлом Bybit на 19 миллионов долларов)
- Преступления, связанные с запрещёнными или контролируемыми веществами
- Финансирование терроризма и насильственные преступления
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил: «Достижение рубежа в 300 миллионов долларов демонстрирует реальное воздействие технологии блокчейн в борьбе с финансовыми преступлениями», отметив, что компания теперь сотрудничает с более чем 280 правоохранительными органами по всему миру.
Binance присоединяется к расширенной программе T3+
Для усиления международного сотрудничества в августе 2025 года была запущена программа глобального сотрудничества T3+ (T3+ Global Collaborator Program), направленная на расширение публично-частного партнерства против незаконной деятельности в блокчейне. Binance присоединилась в качестве первого официального участника инициативы.
28–29 октября представители Tether, TRON DAO, Binance, TRM Labs и Europol приняли участие в 9-й глобальной конференции по финансовым преступлениям и криптовалютам в Вене. Мероприятие, организованное совместно Europol и Институтом Базеля по вопросам управления, продемонстрировало, как рамки работы T3 FCU могут использоваться в качестве глобальной модели для координированных действий между криптоиндустрией и правоохранительными органами.
