أطلقت وحدة الجرائم المالية T3 (T3 FCU)، وهي مبادرة مشتركة بين Tether وTRON وTRM Labs، وتمكنت منذ سبتمبر 2024 من تجميد أكثر من 300 مليون دولار من الأصول الرقمية غير المشروعة حول العالم. تتعاون الوحدة مباشرة مع وكالات إنفاذ القانون لتتبع وتحديد وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تعمل من خلال العملات المشفرة.
خلال عامها الأول، قدمت وحدة T3 FCU الدعم العملياتي لجهات إنفاذ القانون في 23 ولاية قضائية تغطي جميع القارات ما عدا أفريقيا. سجلت الولايات المتحدة أعلى قيمة للأصول المصادرة—حوالي 83 مليون دولار عبر 37 قضية—ممثلة نحو 27% من إجمالي المبلغ.
تلتها البرازيل بأكثر من 13 مليون دولار من الأصول المجمدة عبر سبع قضايا، بينما شملت الولايات القضائية المهمة الأخرى إسبانيا وألمانيا وألبانيا وبلغاريا وفنلندا وأستراليا وبولندا والمملكة المتحدة.
كانت الوحدة حاسمة في مكافحة مجموعة من الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال والاحتيال والاختراقات وتمويل الإرهاب. ولعبت دورًا بارزًا في عملية Lusocoin في البرازيل، حيث صادرت الشرطة الفيدرالية أكثر من 3 مليارات ريال برازيلي من الأصول، بما في ذلك 4.3 مليون USDT مرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة. وقد اعترفت السلطات البرازيلية رسميًا بمساهمة وحدة T3 FCU في وقت سابق من هذا الشهر.
كانت فئات الجرائم الأكثر تحقيقًا فيها تشمل:
- السلع والخدمات غير المشروعة (39%)
- الاحتيال والخدع
- الاختراقات والاستغلالات، بما في ذلك الحالات المرتبطة بكوريا الشمالية (مثل اختراق Bybit بقيمة 19 مليون دولار)
- الجرائم المتعلقة بالمواد المحظورة أو الخاضعة للرقابة
- تمويل الإرهاب والجرائم العنيفة
قال الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو: “الوصول إلى مرحلة 300 مليون دولار يظهر الأثر الحقيقي لتقنية البلوك تشين في مكافحة الجرائم المالية”، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل الآن مع أكثر من 280 وكالة لإنفاذ القانون عالميًا.
Binance تنضم إلى برنامج T3+ الموسع
لتعزيز التعاون الدولي، تم إطلاق برنامج T3+ للتعاون العالمي في أغسطس 2025، والذي يهدف إلى توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص ضد الأنشطة غير المشروعة على البلوك تشين. وانضمت Binance كأول عضو رسمي في المبادرة.
في 28–29 أكتوبر، شارك ممثلون من Tether وTRON DAO وBinance وTRM Labs وEuropol في المؤتمر العالمي التاسع للتمويل الإجرامي والعملات المشفرة في فيينا. نظم المؤتمر بشكل مشترك من قبل Europol ومعهد بازل للحوكمة، وسلط الضوء على كيفية استخدام إطار عمل وحدة T3 FCU كنموذج عالمي للعمل المنسق بين صناعة العملات المشفرة ووكالات إنفاذ القانون.
